证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-008
深圳市龙图光罩股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2026 年 3 月 23 日在会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、
电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。
本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象发
行 A 股股票，公司董事会逐项审议通过了向特定对象发行 A 股股票方案，具体
如下：
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为 1.00 元。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过上海证
券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象
发行股票。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定
投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资
者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国
证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、
法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确
定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的
规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定
价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过
相应除权、除息调整后的价格计算。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，调整后发行底价为 P1。
最终发行价格将在公司获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出
同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士在股东会的授权范围内，根据发行
对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）
协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
同时本次发行股票的数量不超过发行前公司总股本扣除回购专用证券账户持有
的股份后的股本总额的 30%，即本次发行的股票数量不超过 40,050,000 股（含本
数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范
围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格
与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本、新增
或回购注销股票等事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行
相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调
整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票的发行对象认购的 A 股股票，自本次向特定对象
发行股票结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规
定的，依其规定。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股
利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
发行对象基于本次发行所取得的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法
律、法规、规范性文件以及上海证券交易所、中国证监会的相关规定。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行
股票完成后的新老股东按照本次发行后的股份比例共享或承担。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次发行决议的有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本次向特定对象发行股票募集资金不超过 146,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后的净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 195,436.81 146,000.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或
自筹资金解决。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》
本议案已经董事会审计委员会、第独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市龙图光罩股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-004）。
（七）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
本议案已经本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市龙图光罩股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未
来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
（九）审议通过了《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明>的议案》
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于公司暂不召开股东会的议案》
议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
基于公司总体工作安排，决定暂不提请召开股东会审议前述事项，待相关工
作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议
案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市龙图光罩股份有限公司关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-009）
特此公告。
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