证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-011
锦州永杉锂业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议
室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.5037
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现
场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,603,469 99.2063 1,408,900 0.7333 116,000 0.0604
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,884,169 97.5099 2,117,600 2.3495 126,600 0.1406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,889,369 97.5157 2,117,500 2.3494 121,500 0.1349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,889,369 97.5157 2,117,500 2.3494 121,500 0.1349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,841,469 97.4626 2,165,400 2.4025 121,500 0.1349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,889,369 97.5157 2,117,500 2.3494 121,500 0.1349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,881,669 97.5072 2,120,000 2.3522 126,700 0.1406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,888,469 97.5147 2,118,300 2.3503 121,600 0.1350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,859,969 97.4831 2,147,500 2.3827 120,900 0.1342
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,906,969 97.5352 2,099,700 2.3296 121,700 0.1352
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,887,769 97.5139 2,118,300 2.3503 122,300 0.1358
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,869,369 97.4935 2,135,400 2.3692 123,600 0.1373
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,896,469 97.5236 2,109,500 2.3405 122,400 0.1359
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,896,469 97.5236 2,109,500 2.3405 122,400 0.1359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,841,269 97.4623 2,109,500 2.3405 177,600 0.1972
A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,853,369 97.4758 2,109,500 2.3405 165,500 0.1837
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,853,369 97.4758 2,109,500 2.3405 165,500 0.1837
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,893,969 97.5208 2,111,600 2.3428 122,800 0.1364
A 股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,883,369 97.5091 2,124,500 2.3571 120,500 0.1338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,341,980 96.9084 2,665,889 2.9578 120,500 0.1338
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
龙为董事的议
案
卿为董事的议
案
为董事的议案
为董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
龙为独立董事
的议案
雄为独立董事
的议案
为独立董事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
的种类和面值 8,169 ,600 00
行时间 3,369 ,500 00
购方式 3,369 ,500 00
行价格及定价 5,469 ,400 00
原则
及数额 5,669 ,000 00
滚存未分配利 3,969 ,500 00
润安排
有效期 1,769 ,300 00
年度向特定对 3,369 ,400 00
象发行 A 股股
票方案论证分
析报告的议案
年度向特定对 0,469 ,500 00
象发行 A 股股
票预案的议案
年度向特定对 0,469 ,500 00
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
前次募集资金 5,269 ,500 00
使用情况报告
的议案
《关于锦州永 7,369 ,500 00
杉锂业股份有
限公司向特定
对象发行 A 股
股票之附条件
生效的股份认
购协议》的议案
年度向特定对 7,369 ,500 00
象发行 A 股股
票涉及关联交
易的议案
年度向特定对 7,969 ,600 00
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案
大会授权董事 7,369 ,500 00
会全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
相关事项的议
案
资金管理办法》 5,980 ,889 00
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李鹤、王彦力
公司本次股东会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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