证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-005
杭州屹通新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集和召开
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-15:00。
议室
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共32人，代表公司有表决权
的股份3,823,500股，占公司股份总数的3.8235%。其中：通过现场投票的股东及
股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份3,707,000股，占公司股份总
数的3.7070%；通过网络投票的股东31人，代表公司有表决权的股份116,500股，
占公司股份总数的0.1165%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计32名，代表有表决权股
份3,823,500股，占公司股份总数的3.8235%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份3,707,000股，占公司股
份总数的3.7070%；通过网络投票的中小股东31人，代表公司有表决权的股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议
议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意3,806,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权6,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1700%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,806,700股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5606%；反对10,300股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2694%；弃权6,500股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1700%。
关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
四、律师出具的法律意见
会的人员资格及本次股东会的表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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