江苏立霸实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
二零二六年四月二日
江苏立霸实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
会议议程 ……………………………………………………………………………03
会议须知 ……………………………………………………………………………05
议案一《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》………………………07
议案二《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》…………………09
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本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 2 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2026 年 4 月 2 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 4 月 2 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等
主持人：董事长卢凤仙女士
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名高管负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
累积投票议案
董秘顾春兰
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
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六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、高管代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；
八、宣读股东会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并
形成股东会决议；
九、律师出具见证意见；
十、签署股东会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
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为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议
须知通知如下：
一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手
机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰
会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关
部门查处。
二、本次会议设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在本次会议上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集
中回答股东提问，与本次会议议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的提问，本次会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。
对于累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东会应选
董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事
总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董事，也可以将
投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少的顺序和应选人数，决
定由得票多者当选董事。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持
有的股份总数乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
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选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选
非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。股东对某一名或
某几名董事候选人集中或分散投票总数多于其累积可投票数时，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决，股东对某一名或
某几名董事候选人集中或分散投票总数等于或少于其累积可投票数时，该股东投
票有效，累积可投票数与实际投票数差额部分视为放弃。公司累积投票制度的具
体规定可查看公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《累积投票制实施细则》。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名高
管）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-68535818。
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议案一
《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》
各位股东：
鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十一届董事会将由 7
名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自本次股东会通过
之日起计算，任期三年。
非独立董事具体情况如下：
提名周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十一届董事会
非独立董事候选人（候选人简介附后）。任期自本次股东会审议通过之日起至公
司第十一届董事会届满时为止。该事项将采用累积投票方式进行表决。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。公司提请授权管理层
人员办理相应的工商变更登记手续。
请各位股东审议。
附：候选董事简介
中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022
年 8 月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。
本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，盐城东方投
资开发集团有限公司党委委员、总会计师，现任盐城东方投资开发集团有限公司
党委委员、董事、副总经理，现任本公司董事。
生学历，2011 年 3 月至 2014 年 7 月任中投期货有限公司研究员，2014 年 8 月至
永泰投资发展有限公司融资经理、盐城经济技术开发区财政局综合处办事员，
年 1 月至 2023 年 3 月任盐城东方投资开发集团有限公司投资部部长助理，现任
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盐城东方投资开发集团有限公司投资部副部长、无锡立霸创业投资有限公司总经
理，现任本公司董事。
苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003 年至 2018
年 1 月任本公司监事，现任本公司董事。
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议案二
《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十一届董事会将由 7
名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东会通过
之日起计算，任期三年。
独立董事具体情况如下：
提名汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司第十一届董事会独立董事候
选人（候选人简介附后）。任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十一届董
事会届满时为止。该事项将采用累积投票方式进行表决。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。公司提请授权管理层
人员办理相应的工商变更登记手续。
请各位股东审议。
附：候选独立董事简介
究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007 年至 2024 年 7 月先
后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任
公司投资银行业务线、江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书、上海涌铧投
资管理有限公司董事总经理；2023 年 6 月至今，任无锡英臻科技股份有限公司
独立董事；2023 年 6 月至 2025 年 11 月，任江苏迈信林航空科技股份有限公司
独立董事；2024 年 12 月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事会秘书；
任本公司独立董事。
曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐
代表人，现任江苏征途技术股份有限公司董事、南京迪威尔高端制造股份有限公
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司独立董事、常州千红生化制药股份有限公司独立董事，现拟任本公司独立董事。
法学学士，1989 年 8 月就职于南京市司法局，1993 年 7 月从事专职律师工作，
现为江苏金禾律师事务所合伙人、执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公
司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今，任本公司独立董
事。
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