证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-010
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见
附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
关于 2026 年度为控股子公司提供担保额
度预计的议案
关于 2026 年度公司及控股子公司使用河
司担保额度暨关联交易的议案
详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
所持表决权的过半数通过。涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其
他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效
证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证或者其他能够表
明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准。
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼
邮政编码：451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话：010-52595900
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京合众思壮科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京合众思壮科
技股份有限公司于 2026 年 04 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
编码
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于 2026 年度为控股子公司提供担
保额度预计的议案
关于 2026 年度公司及控股子公司使
用河南航空港投资集团有限公司及
其控股子公司担保额度暨关联交易
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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