证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-026
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于“百川转 2”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）公开发行的可转换公司债券“百川转 2”累计转股数量为 63,393,764 股，占“百川转 2”
开始转股前公司已发行股份总额 593,165,169 股的 10.69%。
占公司可转换公司债券发行总量 9,780,000 张的 50.88%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。但由于“百川
转 2”于 2026 年 3 月 10 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第七届董事会第十次会议，
审议通过了《关于提前赎回“百川转 2”的议案》，“百川转 2”将于 2026 年 3 月 26 日收市
后停止交易，2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，
“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31
元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9
日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》
上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”
转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，
“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整为 8.12
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 30 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日
刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上
的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2025 年第一次临时股东会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价格由 8.12 元/股向下修正为 7.53 元/股，修正后的转股价格自
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”
转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
二、可转债转股情况
“百川转 2”自 2023 年 4 月 25 日起开始转股，“百川转 2”开始转股前公司已发行股份
总额为 593,165,169 股。
截至 2026 年 3 月 20 日，“百川转 2”累计转股数量为 63,393,764 股，占“百川转 2”开
始转股前公司已发行股份总额 593,165,169 股的 10.69%。
截至 2026 年 3 月 20 日，公司尚有 4,976,166 张“百川转 2”未转股，占公司可转换公司
债券发行总量 9,780,000 张的 50.88%
三、备查文件
股本结构表；
股本结构表。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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