证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-022
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
徐一新女士和徐光华先生于 2020 年 3 月 24 日起担任公司独立董事，
任期于 2026 年 3 月 23 日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办
法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东
会补选独立董事。
二、补选独立董事情况
公司于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会选举了
徐建章先生为独立董事，并由其接任徐一新女士担任的公司董事会薪
酬委员会主任委员，其任期自公司股东会通过且徐一新女士任期届满
之日起至第六届董事会届满时止。
鉴于徐光华先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，董事会中独立董事所占比例不符合《上市公
司独立董事管理办法》相关规定。依据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规
定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会补选出新任
独立董事之前，徐光华先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员
会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工
作。
本次独立董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
徐一新女士和徐光华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、
恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作
用，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作、科学
决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对徐一新女士和徐光
华先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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