证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-011
河南易成新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04 月
络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担
保暨关联交易的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在
中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
提案 2.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证
券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身
份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认
真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2026
年 04 月 03 日 17:00 前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外
环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明
“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年三月二十三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“易成投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
河南易成新能源股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三
河南易成新能源股份有限公司
河南易成新能源股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担
保暨关联交易的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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