证券代码：002530 公告编号：2026-016
金财互联控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 3
月 20 日上午 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱小军先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东会的决议和
授权，认真执行股东会通过的各项决议。
报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》刊载于 2026
年 3 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）刊载于2026年3月24日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2025年年度报告》刊载于2026年3月
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 779,198,175 股为基数，向
全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 20,259,152.55
元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发
生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配
比例。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）刊载于 2026
年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）
在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过
人民币 200 万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 1,000 万元
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的热处理材料及零配件采购交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
② 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及零配件
销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
③ 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 4,000
万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理
材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向 VIF 租出房产，收取租赁费用（含水电
费等）不超过人民币 85 万元。
因董事长朱小军为 VIF 的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
④ 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币 1,200 万元的热处理设备及零配件
销售业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
⑤ 同意公司上海分公司、丰东热技术分别与关联方上海君德实业有限公司在
务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
⑥ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆鑫润丰东金
属表面处理有限公司分别与关联方重庆东润君浩实业有限公司在 2026 年度按照市场
公允的交易条件，累计发生不超过人民币 85 万元的房屋租赁业务（包含租赁费和水
电费等）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-019）刊载于 2026 年 3
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月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
和内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）刊载于 2026 年 3
月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案的议案》
确定公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬总额为 294.75 万元（税前），其中基
本薪酬为 162.75 万元，绩效薪酬为 132.00 万元。与此同时，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。兼任公司高级管理人员的
董事杨墨先生、房莉莉女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬领取情况在《2025 年年度报告》中披露。
《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。
结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事 2026
年度薪酬方案》。基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
《董事 2026 年度薪酬方案》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公
司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《关于独立性
情况的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查，经核查认为公司三位独立
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董事 2025 年独立性情况符合有关规定的独立性要求。
本议案关联董事张正勇、徐跃明、钱世云已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资
讯网。
议案》
为满足公司及下属子公司 2026 年经营发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟
向银行等金融机构续申请和新增申请合计不超过人民币 5 亿元（可循环使用）的授
信额度。公司及子公司拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度，或在
必要时公司合并报表范围内公司之间提供担保。如涉及担保事项，公司将根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定另行履行必要的审批程序并及时披露。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为
准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资
金额为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及全体董事购
买责任险事项，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
公司《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-021）
刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
为提高公司下属子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，更好地规避和防范
大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，增强公司财务稳健性，同意公司下
属子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，未来 12 个月内，任意时点保证金
余额不超过 600 万元人民币，累计发生额不超过 2,000 万元人民币，保证金额度在前
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述额度范围内可滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）刊载于 2026
年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《高级
管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及
全体董事薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
《金财互联控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》
刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：
公司董事会拟定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，
审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）刊载于 2026 年 3
月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
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特此公告。
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