证券代码：002530 独立董事专门会议决议
金财互联控股股份有限公司
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事第二次
专门会议于 2026 年 3 月 20 日以现场方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实
际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关
人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议
形成以下决议：
经核查，我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024~2026 年）
股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同
意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》较为客观、全面
地反映了公司内部控制的真实情况；内部控制评价的范围涵盖了公司主要业务和事
项，不存在重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：公司 2026 年度拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，
证券代码：002530 独立董事专门会议决议
关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理
的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法
利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。全体独立董事同意《关
于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资
格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务
报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履
行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司拟续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构无异议。同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是
基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更
加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备
及资产核销的计算方法、过程符合《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中
小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云
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