公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-002
公元股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年3
月23日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年3
月20日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对华
南区域进行业务整合的议案》。
《关于对华南区域进行业务整合的公告》详见公司于 2026 年 3 月 24 日刊载
于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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