证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-015
华新绿源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年 3
月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，其
中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
程>的议案》
经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修
订《公司章程》事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整
体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《公司章程》《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
经审议，同意公司于 2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30 时采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司董事会
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