浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告
浙江三花智能控制股份有限公司
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）实际情况，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董
事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。
误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制
存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
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日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
√是 □否
部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
子公司的主要业务和事项，重点关注与财务报告相关的内部控制及高风险领域。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 98.35
纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的比例 97.61
企业文化、资金活动、销售业务、采购业务、重大投资、工程项目管理、资产管
理、财务报告、信息系统、内部信息传递等内容。
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销售业务、采购业务、重大投资、收购兼并及资产安全、信息系统管理等。
理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部
控制应用指引》及内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司的实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下 ：
定量标准：潜在错报金
缺陷认定 定性标准
额占税前利润的百分比
财务报告中的重大错报；
重大缺陷 ≥10% 产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法
违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影
响，或者遭受重大行政监管处罚；
务报告内部控制监督完全无效。
重要缺陷 ≥5%且<10% 3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷
且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目
标；
控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
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一般缺陷 <5% 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺
陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
定量标准：潜在错报金
缺陷认定 定性标准
额占税前利润的百分比
缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、
重大缺陷 ≥10% 或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期
目标
缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效
重要缺陷 ≥5%且<10% 果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离
预期目标
缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、
一般缺陷 <5%
或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
公司内部控制已建立自我评价和内部审计机制，对存在的一般缺陷一经发现
即采取纠正措施，使风险达到可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
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报告期内公司是否存在非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
通过自我评价发现，公司内部控制流程在日常运行中尚存在一般缺陷，但不
影响控制目标的实现。 针对发现的内部控制缺陷，评价小组已向董事会及其他管
理层进行了汇报，相关企业及职能部门已制定措施并进行整改。
的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其它内部控制相关重大事项说明
√适用 □不适用
上一报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，
针对上一年度发现的内部控制一般缺陷，公司制定了相应的整改措施，并已要求
相关单位和部门落实整改。
√适用 □不适用
本年度，公司内部控制运行情况良好，风险基本上控制在可承受范围之内。
公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经
营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标。
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续深化产品力打造，推动产品力工具应用，聚焦战略及重要产品，强化商业秘密
保护与数据安全管理体系建设，加强流程管理，加强内部控制执行力度，强化内
审团队对内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。
□适用 √不适用
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