证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－012
新疆国统管道股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 23
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案》,选举产生了第七届董事会成员。具体情况如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会成员分别为非独立董事姜少波
先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生，独立董事汤洋
女士、崔琪先生、李大明先生，职工董事王勇先生。公司第七届董事
会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
其中，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，三名独立董事的任
职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所
备案审核无异议。
二、部分董事任期届满离任
本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事马军民先生、王
相品先生、独立董事谷秀娟女生、马洁先生、董一鸣先生将不再担任
董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，亦不存在应履行
而未履行的承诺事项。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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