证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-023
珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 13 日召开
公司 2025 年度股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）截止至 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行 A 股股票的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
案》
《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订
<金融服务协议>暨关联交易的议案》
公司独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士已经向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上进行 2025 年度述职。
以上提案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过；提案 5.00 和提案 6.00 属
于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3
以上通过。提案 11.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委
托进行投票。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
号）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明
书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件三）、股东
持股凭证办理登记手续。
（3）可采用信函、电子邮件或传真方式登记的（登记时间以收到信函、传真时间
为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）。来信请寄：广东省珠海市高
新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股
东会”字样）。
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海光库科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东统
表人姓名
一社会信用代码
股东股票账号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托代理人
名 参会
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
股东签字（法人股
东盖章）
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
附注：
快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
致：珠海光库科技股份有限公司
兹委托_______________先生/女士（身份证号码： ）代表本人
（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司2025年度股东会，对以下提案以投票方式代
为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：自本
授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行 A 股股票的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：___________________________________
委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________________
委托人股东账号：_______________________ 委托人持股数量：____________ 股
受托人签名：___________________________ 委托日期：_____年_____月_____日
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