中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2026-013
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以专人
送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集。鲁楚平先生因公出差，以通讯
表决方式出席本次会议，会议由副董事长徐海明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯
表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2025年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）。
二、审议通过了《2025年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）。
《2025年度董事会报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
公司现任独立董事张承宁先生、石静霞女士、张永德先生、陈良先生分别向董事会提
交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事独立性自查报告》，报告期内因任期届
满离任的公司原独立董事刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士亦分别向董事会提交了《独
立董事2025年度述职报告》。董事会对独立董事提交的自查报告进行评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司刊载于2026年3月24日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述
职。
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本报告尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的半数以上（含）通过。
三、审议通过了《2025年度财务报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，
弃权票0票）。
《2025年度财务报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
本报告尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的半数以上（含）通过。
四、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）。
《2025年年度报告摘要》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2025年年度报告
全文》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的半数以上（含）通过。
五、审议通过了《关于2025年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）。
公司2025年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配
权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），送红股0股（含
税），不以公积金转增股本。
如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权
的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2025年度权
益分派事宜。
《关于2025年度权益分派预案的公告》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的半数以上（含）通过。
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六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》（该项议案经表决：同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 载 于 2026 年 3 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（该项议案经表决：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
八、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（该项议
案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，促进
公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 刊 载 于 2026 年 3 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的半数以上（含）通过。上述制度经股东会审议通过后，公司原《董事、高级管理人
员薪酬与考核管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》即行废止。
九、审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（该项议案经表决：
同意票0票，反对票0票，弃权票0票）。
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。
根据《公司章程》、上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公
司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案。
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《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于2026年3月24日《中国
证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
公司全体董事对该议案回避表决，直接提交2025年年度股东会进行审议，并需经出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。
十、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
为满足全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）、控股
子公司珠海市伟高变频科技有限公司（以下简称“珠海伟高”）经营发展需要，保障其业
务顺利开展，根据实际经营计划及资金需求，公司拟为大洋电机香港、珠海伟高分别向银
行等金融机构申请的累计不超过等值美元2,400万、人民币3,000万元的授信额度提供担保。
实际担保金额、期限等具体条款将以与相关金融机构（债权人）最终签署的合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担
保管理办法》的有关规定，本次担保事项属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。
《关于对子公司提供担保的公告》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十一、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》（该项议案经表决：同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的有关
议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》刊载于 2026 年 3 月 24 日《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
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