证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-014
珠海光库科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行 A 股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会
议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股
股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度
股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券
交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同
意注册的决定后十个工作日内完成发行并缴款。
（三）发行对象及认购方式
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%
（计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询
价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
的 20%。本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
卖有价证券为主要业务的公司；
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产
经营的独立性。
（六）决议的有效期
自 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海光
库科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：
股东会决议，制定和实施本次以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但
不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、决定或调整本次发行的时机、实施进
度、发行数量和募集资金规模、发行价格、定价原则、具体认购办法、发行对象的
选择、募集资金用途等。
修改、报送本次发行的申报材料，回复深圳证券交易所等相关部门的反馈意见。
重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于承销及
保荐协议等），聘请保荐机构等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变
更登记。
责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整。
政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以
使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，
可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
有效。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司
总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权总经理
的期限，与股东会授权董事会期限一致。
三、审议程序
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意将该议案
提交公司 2025 年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年度股东会审议通
过议案后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请
方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行
相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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