证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-022
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展
战略及经营规划，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见 2024 年 9 月 28 日在
巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公
告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：
一、聚焦主业，推进高质量发展
公司是以煤炭、电解铝生产及铝精深加工为一体的大型企业，是
中国制造业企业 500 强河南神火集团有限公司核心子公司，于 1999
年以“深交所煤炭第一股”成功挂牌上市。公司坚持稳中求进总基调，
把实现高质量发展作为企业生存的根本，践行新发展理念，实施“资
产运营、资本运作”双轮驱动战略，着力盘活存量、做大总量、做优
增量，企业资产规模持续壮大，资产质量持续优化，逐步形成了以河
南、新疆、云南、上海四大生产基地为辐射点，服务全国、面向全球
的发展格局。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 488.60 亿元、归属于上市
公司股东的净资产 245.67 亿元，资产负债率由 48.57%降至 42.19%，
财务结构持续优化，抗风险能力进一步增强。2025 年度，公司实现
营业收入 412.41 亿元，其中：电解铝产品占 70.27%、煤炭产品占
股东的净利润 40.05 亿元；2023-2025 年，公司累计实现归属于上市
公司股东的净利润 142.18 亿元。
二、坚持科技引领，培育新质生产力
创新平台加速完善，支撑作用日益凸显。新建成“河南省高精电
池铝箔材料工程技术研究中心”“云南省铝智能制造工程研究中心”
等 4 家省级科技创新平台，新疆神火煤电有限公司和新疆神火炭素制
品有限公司双双获得“先进制造业企业”认定，神火新材料科技有限
公司成功通过国家高新技术企业认定，公司荣获“河南省煤炭学会科
技创新优秀单位”称号。
创新成果质效双升，核心竞争力不断增强。2025 年，公司聚焦
安全生产、产业升级等关键领域，推进多项重点科技攻关项目落地，
其中 7 项科技成果经鉴定达到国际领先（先进）水平、2 项科技成果
国内领先；荣获 2025 年度中国煤炭工业协会及河南省煤炭科学技术
奖、河南省有色金属行业科学技术奖共 18 项；获得专利授权 53 项，
科技成果转化为实际生产力，有效提升生产效率、降低能耗成本，为
公司高质量发展注入强劲科技动力。
三、持续提升规范运作水平，积极践行社会责任
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
要求，加强公司控股股东、董事、高级管理人员与公司的风险共担及
利益共享约束，持续完善公司治理体系，强化董事、高级管理人员履
职责任，为“质量回报双提升”提供制度保障。
一是健全治理制度，规范决策流程。报告期内，公司结合新《公
司法》及监管新规要求，取消了监事会，完成《公司章程》《股东会
议事规则》等 35 项核心制度的制定与修订，进一步明确决策权责、
优化管控流程，提升公司治理规范化水平。二是强化董事、高级管理
人员履职管理，压实主体责任。积极组织董事、高级管理人员参加河
南省证监局和河南省上市公司协会组织的专项培训，提升合规履职意
识和专业能力。三是发挥专门委员会作用，提升决策效能。董事会下
设的战略、薪酬与考核、提名、审计 4 个专门委员会充分发挥专业优
势，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升决策质量。
同时，公司持续践行社会责任，助力质量提升与价值传递。公司
已累计 16 年自愿、持续发布《社会责任报告》，充分展现了公司在
社会责任方面的丰富实践和成效。在建成 6 座绿色矿山的基础上，上
海神火铝箔有限公司获评“国家级绿色工厂”、神火新材料科技有限
公司获评“河南省绿色工厂”，绿色低碳发展彰显亮眼风采。在上海
神火铝箔有限公司建成 3.85MW 屋顶分布式光伏项目的同时，新疆
伏储备项目正加快推进落地。乡村振兴方面，公司积极响应国家乡村
振兴战略号召，精心选派 4 组驻村工作队共 12 人进驻帮扶村，通过
走访农户、实地调研等方式，全面掌握帮扶村在基础设施建设、民生
保障等方面的实际困难与需求，及时调拨御寒物资、发放帮扶资金与
慰问品，切实解决帮扶村实际困难。全年累计捐赠 528.74 万元，用
于防汛救灾、灾后重建、慈善救助及乡村振兴等工作，以实际行动履
行国企责任担当。
四、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果
公司高度重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成
果，实实在在地回报投资者，2025 年实施的 2024 年年度和 2024 年
中期现金分红合计为 18.00 亿元，占公司 2024 年度实现归属于母公
司所有者净利润的 41.78%。按照 2025 年度利润分配预案，公司拟现
金分红 17.87 亿元，占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利
润的 44.61%；2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已
实施的股份回购金额 2.55 亿元（不含交易费用），公司 2025 年度拟
定的现金分红和回购金额合计 20.42 亿元，占 2025 年度实现归属于
母公司所有者的净利润的 50.98%，创近年来最高水平，充分体现了
公司对股东回报的高度重视。
报告期内，为切实提升公司投资价值与投资者回报水平，规范市
值管理行为，保障公司市值管理工作合规性、科学性、有效性，实现
公司价值与股东利益最大化，公司制定并实施《市值管理制度》；同
时，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公
司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司稳定可持续发
展，公司实施了股份回购工作，全年累计回购股份 1,542.04 万股，占
公司总股本的 0.686%，成交总金额达 2.55 亿元。本次股份回购通过
减少流通股份、增加每股收益从而有效维护了全体股东利益、巩固了
投资者信心、提升了公司资本市场价值。
五、加强信披与投关工作，积极传递公司价值
公平地披露了公司的重大事项，且披露的公告及各类报告真实、准确、
完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生补充公告和更
正公告的情形，保障了广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场
传递公司价值，切实保护投资者合法权益。
升对投资者特别是中小投资者的服务水平，积极传递公司核心价值。
除日常接听投资者电话外，公司通过投资者关系互动平台互动易解答
投资者咨询 120 条，回复率 100%，并主动组织、参与召开了 2 次业
绩说明会、积极参加河南证监局组织的投资者沟通活动，围绕投资者
关心的公司业绩、发展战略、利润分配等问题与投资者深入沟通交流，
在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取和接受投资者建
议，与投资者建立了长期、健康、稳定的良性互动关系。凭借在投资
者关系管理方面的卓越实践与良好的经营业绩，公司市值屡创新高，
连续三年跻身中国上市公司市值 500 强，并先后荣获“中国上市公司
投资者关系管理最佳实践”“第十六届中国上市公司投资者关系管
理天马奖”“金圆桌 董事会价值创造奖”等多项荣誉。
未来，公司将继续深入推进“质量回报双提升”行动方案，牢固
树立回报股东理念，坚持以投资者为本，聚焦主业发展，持续深化董
事会建设，不断提升公司治理效能，全面提高上市公司质量，优化股
东回报机制，增进与投资者的互信互通，为推动资本市场长期健康稳
定和高质量发展贡献力量。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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