证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-007
苏州未来电器股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定于 2026 年 04 月
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日
年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 04 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条
件的媒体披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）相关公告。
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本
人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身
份证原件；
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有
授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司
董事会
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
联网投票系统进行投票。
兹委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席于2026年04月08日召开的苏州未来电器股份有限公司2026年第二次
临时股东会，按以下授权参与股东会提案的投票表决，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，表决结果由本人/本单位承
担。
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人证券账户号码： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 有效期限：
委托人持股类别和数量：
委托日期： 年 月 日
备注：
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