证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2026010
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场
会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
公司关于提请股东会授权董事任期延期的
议案
公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发
有限公司提供履约担保的议案
公告登载于 2026 年 3 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函
或传真的方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 16 日（周末或节假日除外），上
午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
地址：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
丽江玉龙旅游股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公
司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限
公司提供履约担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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