证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-019
上海汇得科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第
九次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出，会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长
钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进
行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，
公司拟使用总额不超过人民币 4 亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管
理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产
品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品
期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还
至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划
首次授予及预留授予限制性股票的 128 名激励对象中，有 10 名激励对象因个人原因离
职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股
票共 168,100 股进行回购注销，回购价格为 6.90 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次回购注销部分限制性股票事项已得到公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回
购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一
次临时股东大会的授权，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的 128 名激
励对象中，有 10 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激
励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 168,100 股进行回购注销。本次回购注
销完成后，公司总股本将由 167,361,481 股变更为 167,193,381 股，公司注册资本也相
应将由人民币 167,361,481 元变更为人民币 167,193,381 元，现对《公司章程》相应条
款进行修订。
本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-023）及《公司章程》
（2026
年 3 月第二次修订）。
特此公告。
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