证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-025
格利尔数码科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审
议并通过：
提名陈克皇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
提名朱婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
提名汤文琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
提名代忠祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
提名迟晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
提名韩运镇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
提名周洁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审
议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
提名杨鹿君先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董
事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或
者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，
未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利
影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的
董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会
的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026
年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成
员将继续履行董事义务和职责。
三、提名委员会的意见
过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历
等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述
董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》
独立董事管理办法》
《公司章程》有关规定。
综上，我们同意提名陈克皇先生、朱婧女士、汤文琪先生、代忠祥先生、迟
晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名韩运镇先生、周洁女士、
杨鹿君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审
议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
报批评；
查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
（含控股子公司）
朱从利 董事长 届满到期 其他职务
不再担任董事或高级管理
马成贤 副董事长 届满到期
人员职务
不再担任董事或高级管理
褚航 董事 届满到期
人员职务
不再担任董事或高级管理
卜华 独立董事 届满到期
人员职务
不再担任董事或高级管理
沈茹 独立董事 届满到期
人员职务
不再担任董事或高级管理
吕炳斌 独立董事 届满到期
人员职务
张荣国 职工代表董事 届满到期 其他职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露
的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
附件：
陈克皇，男，汉族，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，
会计师，中共党员。1997 年 6 月至 2004 年 6 月任职于大溪河镇土管所；2004
年 6 月至 2005 年 11 月，任职于枣巷镇土管所；2005 年 11 月至 2012 年 12 月，
任凤阳县养老保险中心、凤阳县人社局办公室副主任；2012 年 12 月至 2019 年 2
月，任凤阳县金融办副主任；2019 年 2 月至 2020 年 3 月，任凤阳县公共资源交
易中心党组成员、副主任；2015 年 10 月至 2020 年 4 月，任凤阳县中都融资担
保有限公司董事长（总经理）；2020 年 5 月至 2024 年 3 月，任凤阳县中都融资
担保有限公司董事长；2024 年 4 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司总经
理。
朱婧，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2005
年 9 月至 2006 年 12 月任职于徐州格卢电子有限公司；2007 年 1 月至 2013 年 4
月历任格利尔营销总监、副总经理、董事；2010 年 11 月至 2014 年 12 月，任深
圳市徐港电子有限公司董事；2012 年 9 月至今，任格利尔国际董事；2013 年 5
月至今，任格利尔国际总经理；2019 年 9 月至今，任格利尔董事；2020 年 3 月
汤文琪，男，汉族，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，
中共党员，1989 年 7 月参加工作。1989 年 7 月 2002 年 4 月，任凤阳县燃灯乡财
政所会计、副所长、所长（1994 年 8 月至 1996 年 12 月，在中共安徽省委党校
在职本科班学习）；2002 年 4 月至 2010 年 5 月，任凤阳县二铺县财政所所长（期
间撤并乡镇 2007 年任板桥镇财政所副所长）；2010 年 5 月至 2023 年 7 月，任凤
阳县财政局人秘股副股长、行政审批股股长、人秘股股长、办公室负责人；2023
年 8 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司董事长（期间 2023 年 8 月至 2023
年 10 月兼凤阳县财政局办公室负责人）。
代忠祥，男，汉族，1993 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，2017 年 5 月参加工作。2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任工作于凤阳县
总铺镇信访办；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任凤阳县经济发展投资有限公司财
务部员工；2021 年 6 月至 2022 年 11 月，任凤阳县经济发展投资有限公司内审
部副经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司
融资部经理；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司
副总经理；2024 年 3 月至今，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司总经理；2024
年 7 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司副总经理。
迟晨先生，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2011 年 7 月至 2018 年 9 月，任上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行
科员、办公室主任助理（主持工作）兼营业部总经理助理（主持工作）、营业部
副总经理（主持工作）；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，任上海浦东发展银行股份
有限公司新沂支行副行长（主持工作）；2020 年 9 月至 2021 年 7 月，任徐州市
交通控股集团有限公司投融资部副部长；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，任徐州东
部绕越高速公路项目管理有限公司董事长；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任徐州
市交通控股集团有限公司战略投融资部经理兼徐州东部绕越高速公路项目管理
有限公司董事长；2023 年 4 月至今，任徐州市交通控股集团战略投融资部部长。
韩运镇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕
士学位，正高级会计师。1989 年 8 月至 1992 年 6 月，任徐州生物化学制药厂会
计：1992 年 6 月至 1999 年 4 月，任徐州市丝绸公司计财部副经理；1999 年 4
月至 2000 年 4 月，任徐州供销大厦集团财务总监；2000 年 4 月至 2002 年 8 月，
任徐州供销投资控股集团公司总会计师；2002 年 8 月至 2010 年 6 月，任徐州市
人大常委会财经工委副主任；2010 年 6 月至 2012 年 4 月，任紫金保险徐州分公
司总经理、党委书记；2012 年 4 月至今，任淮海控股集团常务副总裁、党委副
书记。
周洁，女，汉族，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历，
管理学硕士，安徽财经大学会计学教授，研究生导师，高级国际财务管理师，致
公党党员、致公党安徽财经大学支部主委，蚌山区政协委员。2003 年 8 月至 2016
年 1 月在郑州大学西亚斯国际学院任教，历任讲师、副教授；2016 年 1 月至 2021
年 6 月郑州工业应用技术学院任教（会计专业高层次人才），历任副教授、教授；
年 6 月至 2021 年 6 月，
兼任中天金骏车辆有限公司财务顾问；2021 年 7 月至今，
任安徽财经大学会计学院教授、智库研究中心主任、财务共享服务课程负责人。
同时兼任谦谨集团有限公司财务顾问、浙江西湖财资金融科技研究院理事，系蚌
埠市引进人才，入选安徽省 D 类人才。
杨鹿君，男，汉族，1995 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，
安徽大学法学院副教授，硕士生导师，中共党员。2019 年 6 月至 2020 年 8 月，
任安徽天贵（合肥）律师事务所律师助理；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，任南京
大学博士研究生（2022 年 1 月至 2022 年 12 月安徽开放大学兼职教师）；2023
年 7 月至今，任安徽大学法学院教师。
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