证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-014
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 11 月 13 日召开 2025
年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
要求，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公
司于 2026 年 3 月 20 日召开了职工代表大会并做出决议，选举武扬先生为公司
第四届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
武扬先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的
规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。
武扬先生担任职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
附件：
职工董事简历
武扬先生，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于合肥工业大
学，本科学历，应用电子专业，公司创始团队成员之一。1998年至2000年，任
安徽省商品交易中心技术组长；2000年至2002年，任广州市京华网络有限公司
北京分公司电子商务部负责人；2003年至今，就职于品高股份，现任公司副总
经理兼董事。
截至本公告披露日，武扬先生未直接持有公司股份，通过北京市尚高企业
管理有限公司和广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份。
除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系；武扬先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分措施，也不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。
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