证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-038
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届
选举并产生了公司第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事许学银、魏强、雷洁、王克敏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》
《公司章程》等相关规定，现选举公司第六届董事会董事长，履行
主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事和董事长换届公告》（公告编号:2026-039）。
子议案名称：1.01《关于选举赵起高先生为公司董事会董事长的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。
子议案名称：1.02《关于选举李兴华先生为公司董事会董事长的议案》
选举结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第
六届董事会审计委员会委员。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》（公告编
号:2026-040）。
子议案名称：2.01《关于选举魏强先生为公司审计委员会主任委员的议案》
选举结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。
子议案名称：2.02《关于选举赵起高先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。
子议案名称：2.03《关于选举雷洁女士为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。
子议案名称：2.04《关于选举王克敏先生为公司审计委员会主任委员的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。
子议案名称：2.05《关于选举许学银先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。
子议案名称：2.06《关于选举李兴华先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）：魏强先生，委员：赵起高
先生、雷洁女士，董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职
务时，其委员资格自动丧失。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会下设提名委员会，现换届选举第
六届董事会提名委员会委员。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》（公告编
号:2026-040）。
子议案名称：3.01《关于选举雷洁女士为公司提名委员会主任委员的议案》
选举结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。
子议案名称：3.02《关于选举魏强先生为公司提名委员会委员的议案》
选举结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 1 票，该子议案审议通过。
子议案名称：3.03《关于选举赵起高先生为公司提名委员会委员的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 2 票，弃权 1 票，该子议案审议通过。
子议案名称：3.04《关于选举李兴华先生为公司提名委员会委员的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。
子议案名称：3.05《关于选举王克敏先生为公司提名委员会委员的议案》
选举结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）：雷洁女士，委员：魏强先
生、赵起高先生，董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职
务时，其委员资格自动丧失。
（四）审议通过《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》
上届董事会，未在公司任职的非独立董事未从公司领取薪酬。鉴于公司董
事会及管理层换届，公司 2026 年第一次临时股东会新选举的董事赵起高先生、
陈雪飞女士、李兴华先生、许学银先生担任公司外部非独立董事，本次换届后，
四人除担任董事及其委员会委员职务之外，暂未担任其他行政职务。结合公司
目前的实际经营现状，四人亦不领取薪酬。
子议案名称：4.01《关于公司外部非独立董事赵起高先生薪酬事项的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。
赵起高回避表决。
子议案名称：4.02《关于公司外部非独立董事陈雪飞女士薪酬事项的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。
陈雪飞回避表决。
子议案名称：4.03《关于公司外部非独立董事李兴华先生薪酬事项的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 2 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。
李兴华回避表决。
子议案名称：4.04《关于公司外部非独立董事许学银先生薪酬事项的议案》
议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票，该子议案审议通过。
许学银回避表决。
赵起高回避表决 4.01 议案；陈雪飞回避表决 4.02 议案；李兴华回避表决
本议案无需提交股东会审议。
本次议案审议后，李兴华先生、许学银先生不在公司领取薪酬获得通过，赵起
高先生、陈雪飞女士也不领取薪酬。
（五）审议未通过《关于选举公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会换届，为保证董事会工作的顺利开展，公司拟聘任李兴华
先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满为止，自本次董事
会审议通过起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
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