证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-014
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实
际出席董事人数 9 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《2025 年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《2025 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》
，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025
年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
（三）
《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案财务部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，本议案董高薪酬部分
已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达
能源科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-015），
《运达能源
科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。
（四）
《2025 年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
（五）
《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。
（六）
《关于 2025 年度合规管理工作报告的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）
《独立董事独立性自查情况的专项报告》；
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌
先生回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前
提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本 786,847,705 股为基数，
每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发 47,210,862.30 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
（十）
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈棋先生、程晨光先生、贝
仁芳女士、杨帆先生回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
（十一）《关于设立巴西子公司的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。
（十二）《关于设立洪都拉斯子公司的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。
（十三）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。
（十四）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-021）。
（十五）《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
同意定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西
湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2025 年年度股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
特此公告。
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