证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2026-018
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年3月
议的通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席
会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限
公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年年度报告》及《华勤技术2025年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报
告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。
（八）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
（九）审议通过《关于<2025 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的
议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。
（十）《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保
子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常
经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公
司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实
现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本
次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决
策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-024）。
（十五）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
（公告编号：2026-025）。
勤技术关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》
（十六）逐项审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬
及拟定2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高
级管理人员所承担的职责与工作要求、考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，
董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员2025年度薪酬进行确认，同时拟
定了《公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。2026年度，公司独立董事
采取固定董事津贴。非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的
薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董
事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司董事
及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水
平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司董事长兼总经理邱文生先生
公司董事 长 （ 关
兼总经理 邱 联 董
文 生 先 生
公司所任高级管理人员或其他职务 文 生
对应的薪资管理规定执行，不再另行 先 生
酬 及 2026 年
领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基 回 避
度薪酬方 案
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 表决）
的议案》
等组成，其中绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十；基本薪酬结合相关行业内相应岗
位平均水平和公司实际情况确定，绩
效薪酬与经营规模、效益、年度任务
考核等情况挂钩，根据考核结果上下
浮动。具体金额提请股东会授权公司
董事会薪酬与考核委员会根据公司
业绩和公司绩效考核制度确定。
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司副董 事 薪酬为264.95万元。 （ 关
长崔国鹏 先 2026年度，非独立董事按照在公司所 联 董
生 2025 年 度 任高级管理人员或其他职务对应的 事 崔
薪 酬 及 2026 薪资管理规定执行，不再另行领取董 国 鹏
年度薪酬 方 事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪 先 生
案的议案》 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 回 避
成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪 表决）
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基
本薪酬结合相关行业内相应岗位平
均水平和公司实际情况确定，绩效薪
酬与经营规模、效益、年度任务考核
等情况挂钩，根据考核结果上下浮
动。具体金额提请股东会授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据公司业
绩和公司绩效考核制度确定。
公司董事 兼 2025年度薪酬为269.70万元。 （ 关
副总经理 吴 2026年度，非独立董事按照在公司所 联 董
振 海 先 生 任高级管理人员或其他职务对应的 事 吴
酬 及 2026 年 事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪 先 生
度薪酬方 案 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 回 避
的议案》 成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪 表决）
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
本薪酬结合相关行业内相应岗位平
均水平和公司实际情况确定，绩效薪
酬与经营规模、效益、年度任务考核
等情况挂钩，根据考核结果上下浮
动。具体金额提请股东会授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据公司业
绩和公司绩效考核制度确定。
公司董事 陈 为273.14万元。 （ 关
晓 蓉 女 士 2026年度，非独立董事按照在公司所 联 董
酬 及 2026 年 薪资管理规定执行，不再另行领取董 晓 蓉
度薪酬方 案 事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪 女 士
的议案》 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 回 避
成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪 表决）
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基
本薪酬结合相关行业内相应岗位平
均水平和公司实际情况确定，绩效薪
酬与经营规模、效益、年度任务考核
等情况挂钩，根据考核结果上下浮
动。具体金额提请股东会授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据公司业
绩和公司绩效考核制度确定。
公司董事 、 2025年度薪酬为316.26万元。 （ 关
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
财务负责 人 2026年度，非独立董事按照在公司所 联 董
奚平华女 士 任高级管理人员或其他职务对应的 事 奚
酬 及 2026 年 事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪 女 士
度薪酬方 案 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 回 避
的议案》 成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪 表决）
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基
本薪酬结合相关行业内相应岗位平
均水平和公司实际情况确定，绩效薪
酬与经营规模、效益、年度任务考核
等情况挂钩，根据考核结果上下浮
动。具体金额提请股东会授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据公司业
绩和公司绩效考核制度确定。
公司董事 兼 2025年度薪酬为358.21万元。 （ 关
副总经理 邓 2026年度，非独立董事按照在公司所 联 董
治 国 先 生 任高级管理人员或其他职务对应的 事 邓
酬 及 2026 年 事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪 先 生
度薪酬方 案 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 回 避
的议案》 成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪 表决）
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基
本薪酬结合相关行业内相应岗位平
均水平和公司实际情况确定，绩效薪
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
酬与经营规模、效益、年度任务考核
等情况挂钩，根据考核结果上下浮
动。具体金额提请股东会授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据公司业
绩和公司绩效考核制度确定。
公司独立 董 贴，独立董事胡赛雄先生2025年度津 （ 关
事胡赛雄 先 贴为19.30万元。 联 董
生 2025 年 度 2026 年 度 津贴 标 准 为 税 前 25 万元 / 事 胡
薪 酬 及 2026 年，按月发放。 赛 雄
年度薪酬 方 先 生
案的议案》 回 避
表决）
公司独立 董 贴，独立董事黄治国先生2025年度津 （ 关
事黄治国 先 贴为19.30万元。 联 董
生 2025 年 度 2026 年 度 津贴 标 准 为 税 前 25 万元 / 事 黄
薪 酬 及 2026 年，按月发放。 治 国
年度薪酬 方 先 生
案的议案》 回 避
表决）
公司独立 董 贴，独立董事余方先生2025年度津贴 （ 关
事余方先 生 为19.30万元。 联 董
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
酬 及 2026 年 年，按月发放。 方 先
度薪酬方 案 生 回
的议案》 避 表
决）
公司副总 经 薪酬为399.17万元。
理邹宗信 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司副总 经 薪酬为310.58万元。
理张文国 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司副总 经 薪酬为337.36万元。
理王仕超 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
公司副总 经 薪酬为633.08万元。
理廖浩然 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
公司副总 经 薪酬为611.76万元。
理汪启军 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
公司副总 经 薪酬为401.79万元。
理王志刚 先 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
生 2025 年 度 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
薪 酬 及 2026 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
年度薪酬 方 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
案的议案》 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
公司董事 会 度薪酬为161.77万元。
秘书李玉 桃 2026年度，公司高级管理人员的薪酬
女 士 2025 年 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
度 薪 酬 及 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
酬方案的 议 的百分之五十；基本薪酬结合相关行
案》 业内相应岗位平均水平和公司实际
情况确定，绩效薪酬与经营规模、效
益、年度任务考核等情况挂钩，根据
考核结果上下浮动。具体金额提请董
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
事会授权公司董事会薪酬与考核委
员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
以上子议案均获通过，其中第1-9项子议案经董事会审议通过后，尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回
报”行动方案》。
（十九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计
划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合
本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售
的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未
违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。
（二十）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计
划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，326名激励对象符合
本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售
的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未
违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。
（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
根据公司整体工作安排，2025年年度股东会召开日期将另行通知，会上将审
议相关议案并听取《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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