证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-010
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 23
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
立董事李巍先生担任会议主持人。
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
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通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 171,073,025 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 47.9699% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 2,438,503 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6838%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 73 人，代
表股份 2,437,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。
公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意股份数：170,685,530 股
同意股份数：170,676,829 股
同意股份数：170,674,031 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,051,008 股
同意股份数：2,042,307 股
同意股份数：2,039,509 股
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总表决情况：
同意 171,001,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 60,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 11,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,367,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4634%。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
五、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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