证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-011
烟台石川密封科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会决定召开 2025 年年度股东会。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
现场会议的时间：2026年4月15日（周三）14:00
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时
间为2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）截至2026年4月8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文
及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
及 2026 年中期分红规划的议案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬
总额及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
司于2026年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告及文件。
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、有效持股凭证和委托人身份证复印件
办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定
代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），于2026年4月14日（周二）16:00前送达
或传真至公司，不接受电话登记。
联系人：隋胜强
联系电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮编：264002
件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
烟台石川密封科技股份有限公司
委托人股票账号： ，持股数（股）及类别：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封
科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对
下列提案进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红
规划的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2026年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖公章。
附件三
烟台石川密封科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股票账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附注：
邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
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