证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-023
深圳市索菱实业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 4 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部
分限制性股票的议案》
二以上通过。
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》、
的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
午 14：00-16：30。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身
份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加
盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人 出席会议的，应持本
人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和 法定代表人依法出具的书面委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 14 日
下午 16：30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507
邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市索菱实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市索菱实业股份有
限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股
票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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