大博医疗: 关于召开2026年第二次临时股东会的通知_股票频道

证券代码：002901 证券简称：大博医疗公告编号：2026-015
大博医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 1 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），
该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。
计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果
公开披露。
三、会议登记事项
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条
件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人
公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件
一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专
人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在：2026 年 4 月 7 日下
午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2026 年第二次临时股
东会”字样。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
费及其他有关费用自理。
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
大博医疗科技股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码
、提案名称该列打勾的栏同意反对弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》
《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易的议
案》
《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度
的议案》
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托
书需为原件。
附件 2
大博医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执
照号码
持股数量股东账号
出席会议人员姓名是否委托
代理人姓名代理人身份证件
号码
电话传真
股东签字（法人股东
盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
博投票”。
同意、反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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