证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-008
豆神教育科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 3 月 23 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集
团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子
邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本
次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。半数以上董事共同推举董
事唐颖先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认，
同意公司及下属公司 2026 年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过
的关联交易。
关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第
一次专门会议及第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
追溯确认关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。
鉴于窦昕先生辞去公司董事长职务，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届
董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务，任期至第六届董事会届满之日止。
表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定，公司法定代表人拟由窦昕
先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。
表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
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