证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-011
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4
次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于
董事9名。经过半数以上董事推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董
事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详情请参阅刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董
事长的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会
专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-011
特此公告。
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