证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-018
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 3 月 20
日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于签署三方<投资协议书>暨设立合资公司的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足 2026 年公司业务发展需要，公司及子公司 2026 年度向银行、非银行
金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 65 亿元，最终以各机
构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年之
内有效，授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非
银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件并签署相关
协议和其他文件。
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
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