证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-008
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议通知于 2026 年 3 月 10 日分别以送达、电子邮件等方式通知
全体董事及相关人员。会议于 2026 年 3 月 20 日以现场会议的方式召
开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财
务决算报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度财
务预算方案》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度利
润分配预案》。
本次利润分配，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元
（含
。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,822,990,731 股为基数，
税）
拟派发现金红利 2,187,588,877.20 元（含税），加上公司 2025 年半年
度每 10 股派发现金红利 2.00 元 派发现金红利 364,598,146.20
（含税），
元（含税），2025 年度共计派发 2,552,187,023.40 元，占 2025 年归属
于上市公司股东的净利润比例为 49.50%。本次公司利润分配不送红
股，也不以资本公积金转增股本。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
该议案尚须提交公司股东会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子
公司投资建设精矿浆缓存及提浓环保改造项目的议案》。
为加快推进产业建设，同意公司全资子公司云南天安化工有限公
司投资 27,473.07 万元，建设 450 万吨/年磷矿浮选项目的配套精矿浆
缓存及提浓节能改造项目。
（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于云南天
马物流有限公司实施清算注销的议案》
。
鉴于公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司的控股子公
司云南天马物流有限公司（以下简称“天马物流”
），与公司全资子公
司天驰物流有限责任公司的业务存在重叠和交叉，两个物流主体并存，
不利于公司管理聚焦，为优化整合物流业务和资产结构，同意天马物
流实施清算注销。
经聘请有证券从业资质的中和资产评估有限公司，以 2025 年 9
月 30 日为评估基准日，对天马物流净资产在评估基准日的市场价值
进行评估，天马物流清算范围内的资产评估价值为 8,071.43 万元（最
终评估结果以经有权国资监管机构备案的评估备案值为准）。本次清
算注销有利于公司推动产业链物流精益管理，提升物流管理效率，不
会对公司经营业务和经营利润产生影响。
（六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司企业会计政策的议案》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
本次修订是根据公司披露实际情况对《企业会计政策》中固定资
产折旧方法披露内容进行的简化优化，将原按具体金额细化披露的方
式调整为按固定资产大类列示并辅以相应文字说明的披露模式，不涉
及会计政策与会计估计变更，不影响公司的实际折旧方法及折旧金额，
不会对公司会计核算产生影响。
（七）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公
司各治理主体经营管理事项权责清单的议案》。
（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《青海云天化
国际化肥有限公司 2025 年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《青海
云天化国际化肥有限公司 2025 年度业绩承诺利润实现情况专项报
告》，并同意提交公司董事会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（九）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于云南云
天化集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
云南云天化集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》
，并同意
提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于
云南云天化集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》
。
（十）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内
部控制评价报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《2025 年度内
部控制评价报告》
。
（十一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
《云天化 2025
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
年度会计师事务所履职情况评估报告》
。
（十二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事
会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化股份
有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责
情况报告》
。
（十三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
《云天化 2025
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化董
事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年度独立董事述职报告》
。
公司第十届董事会独立董事罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士
分别进行 2025 年度独立董事履职情况述职。
该议案尚须提交公司股东会审议。
《云天化 2025
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
年度独立董事述职报告》。
（十六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会战略委员会
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025
年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（十七）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年度报告及摘要》。
该议案已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025
年度报告及摘要》。
该议案尚须提交公司股东会审议。
（十八）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年度总经理工作报告》。
（十九）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025
年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东会审议。
（二十）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
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