证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-011
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 22 日召开了第五届董
事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情
况下，滚动使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“公司及子公司”）
（二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影
响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现
金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3
亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行对公结构
性存款、定期存款等安全性高的产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品
及无担保债券为投资标的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（五）投资期限：使用期限自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个产品的投资期限不超过十二个月。
（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（七）决策程序：该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议
权限内，无需提交公司股东会审议。
（八）实施方式：公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审
定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
收益不可预期。
（二）风险控制措施
超过十二个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部
门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
业机构进行审计。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有闲置资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用
不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的银行
对公结构性存款、定期存款等产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
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