证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-015
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 2：30
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日
年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。
《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东
占公司 占公司
股份 股东及 占公司有 及股
代表有表 代表有表 有表决 代表有表决 有表决
种类 股东授 表决权股 股东人 东授
决权股份 决权股份 权股份 权股份数量 权股份
权代表 份总数比 数 权代
数量（股） 数量（股） 总数比 （股） 总数比
人数 例 表人
例 例
数
A股 3 498,653,00 49.2535% 183 186 539,156,436
H股 1 29,000 0.0029% 0 0.0000% 1 29,000 0.0029%
%
合计 4 498,682,00 49.2564% 183 40,503,436 187 539,185,436
% %
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 18 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A
股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提
交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
累积投票提案
提案序号 提案名称 股东类别 选举票数 比例
《选举邓伟 A股 531,182,621 98.5211%
明为公司第 其中：中
非独立董 H股 19,000 65.5172%
事》 全体股东 531,201,621 98.5193%
A股 537,633,545 99.7175%
《选举邓竞
其中：中
为公司第三 38,981,545 96.2402%
届董事会非
H股 29,000 100.0000%
独立董事》
全体股东 537,662,545 99.7176%
A股 537,643,003 99.7193%
《选举陶吴
其中：中
为公司第三 38,991,003 96.2635%
届董事会非
H股 29,000 100.0000%
独立董事》
全体股东 537,672,003 99.7193%
《选举廖恒 A股 537,643,003 99.7193%
星为公司第 其中：中
非独立董 H股 29,000 100.0000%
事》 全体股东 537,672,003 99.7193%
《选举刘兴 A股 537,643,003 99.7193%
国为公司第 其中：中
非独立董 H股 29,000 100.0000%
事》 全体股东 537,672,003 99.7193%
A股 538,674,870 99.9107%
《选举曹丰
其中：中
为公司第三 40,022,870 98.8111%
届董事会独
H股 29,000 100.0000%
立董事》
全体股东 538,703,870 99.9107%
A股 538,096,982 99.8035%
《选举洪源
其中：中
为公司第三 39,444,982 97.3844%
届董事会独
H股 29,000 100.0000%
立董事》
全体股东 538,125,982 99.8035%
A股 537,383,330 99.6711%
《选举蒋良
其中：中
兴为公司第 38,731,330 95.6224%
三届董事会
H股 29,000 100.0000%
独立董事》
全体股东 537,412,330 99.6712%
累积投票提案
提案序号 提案名称 股东类别 选举票数 比例
颖为公司第 其中：中
三届董事会 小投资者
独立董事》 H股 29,000 100.0000%
全体股东 531,981,342 98.6639%
非累积投票提案
同意 反对 弃权
提案序号 提案名称 股东类别 股数 比例
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股） （%）
《关于公司 A股 521,652,251 96.7534% 17,496,685 3.2452% 7,500 0.0014%
及子公司拟 其中：中
向银行等申 小投资者
请综合授信 H股 18,400 63.4483% 10,600 36.5517% 0 0.0000%
额度及担保
的议案》 全体股东 521,670,651 96.7516% 17,507,285 3.2470% 7,500 0.0014%
A股 539,070,596 99.9841% 59,140 0.0110% 26,700 0.0050%
《关于公司
其中：中
期保值计划
H股 29,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》
全体股东 539,099,596 99.9841% 59,140 0.0110% 26,700 0.0050%
A股 539,072,796 99.9845% 61,640 0.0114% 22,000 0.0041%
《关于公司
其中：中
开展期货及 40,420,796 99.7935% 61,640 0.1522% 22,000 0.0543%
衍生品交易
H股 29,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》
全体股东 539,101,796 99.9845% 61,640 0.0114% 22,000 0.0041%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
