证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-019
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三
次会议于2026年03月23日召开，公司决定于2026年04月27日（星期一）下午14:30在
江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年年度股东会，现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 04 月 16 日下午 15:00 收
市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书样本见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
（1）上述提案 1-5 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
提案 2-4 需要对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述提案 4 与公司董事人员存在关联，在公司担任董事人员的股东应当回避
表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效
表决总数。本提案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
（3）上述议案公司已经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2026 年 3
月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
相关公告。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
午 16:00（信函以收到邮戳为准）。
注明“股东会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续；
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026
年04月17日（星期五）上午9:00~04月21日（星期二）下午16:00前送达或传真、发送
邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股
份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人
签署之日起至本次股东会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数量： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
持有上市公司股份的性质：
委托人股票账号：
委托日期：2026年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 提案类
提案名称 该列打勾的
编码 型
栏目可以投
票
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案 案
非累积
的议案 案
非累积
理制度>的议案 案
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，
应当加盖单位印章。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
致：江苏日久光电股份有限公司
截至2026年 月 日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久
光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券
部（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证
券部）。任意方式送达后请致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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