股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—013
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第四次会议决定召开。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于 2026 年 04 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 提
有提案 案
关于公司 2025 年度权益分派预 非累积投票 提
案的议案 案
关于与广东华润银行开展业务 非累积投票 提
合作的关联交易议案 案
关于公司董事会 2025 年度工作 非累积投票 提
报告的议案 案
关于董事、高级管理人员年度报 非累积投票 提
酬的议案 案
关于公司控股子公司昆药集团 非累积投票 提
关 于 公 司 控 股 子 公 司 天 士 力 非累积投票 提
上述提案分别经公司董事会 2026 年第三次会议、董事会 2026 年第四次会议
审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日、2026 年 3 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》上刊登的公告。
以上提案逐项表决，审议提案 2、提案 4 时，关联股东需回避表决。公司将
对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在
本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书、委托人以及被委托人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托
书、法人营业执照复印件出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可
用信函或传真方式登记（
“股东授权委托书”附后）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
九投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
华润三九医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润三九医药股
份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的
议案
关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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