证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-011
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
展集团股份有限公司会议室
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 421,173,222 股，
占公司有表决权股份总数的 38.2724%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503%。
通过网络投票的股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0221%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428
股，占公司有表决权股份总数的 2.0221%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公
司有表决权股份总数的 2.0221%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案 1.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 418,710,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5745%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 19,789,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 88.9334%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.8729%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 2.00 财信发展董事、高管人员薪酬管理制度
总表决情况：
同意 418,633,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5849%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 19,712,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 88.5852%；反对 2,463,280 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.0697%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 3.00 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
总表决情况：
同意 418,628,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5850%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 19,707,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 88.5640%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.0729%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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