证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-007
成都成电光信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
邮件方式发出
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和
员工持股计划》
《公司章程》及《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激
励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截至 2026 年
条件已成就。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第三
次独立董事专门会议审议通过。第四届董事会薪酬与考核委员会发表核查意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
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