证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-005
北京华远新航控股股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事
会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，
具体情况如下：
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董
事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事
占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
中的要求。
鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事
会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下表：
制度名称 原内容 修订后
第一百一十四条 董事会 第一百一十四条 董事会
《公司章程》 由 9 名董事组成，设董事 由 7 名董事组成，设董事
长 1 人，可以设副董事长。 长 1 人，可以设副董事长。
第十六条 公司设董事 第十六条 公司设董事
会，对股东会负责。董事 会，对股东会负责。董事
《董事会议事规则》 会由 9 名董事组成，其中 会由 7 名董事组成，其中
独立董事不少于 3 人，设 独立董事不少于 3 人，设
董事长 1 人。 董事长 1 人。
上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东
会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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