河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见
证公司二〇二六年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《保定天威保变
电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本
所律师审查了本次股东会的相关材料，并对本次股东会的召集、召开
程序，出席人员的资格，提案的审议情况，会议的表决程序及表决结
果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
电气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“通知”），通知中列明了本次股东会的时间、地点、审议事
项、股权登记日等内容。
方式。
董事长许涛先生主持。
经核查，本次股东会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会
议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
册的公司全体股东或授权代表；公司董事、高级管理人员；公司聘请
的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 2,935 人，所持有表决权的股
份总数 325,760,734 股，占公司有表决权股份总数的 28.92%。
有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东会的人员之资格符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和律师共同进
行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信
息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
本次股东会审议了通知中列明的《关于公司 2026 年度日常关联
交易预计的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保
定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总
数为 325,760,734 股，该议案同意 324,410,122 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.5853%，反对 650,217 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.1995%，弃权 700,395 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2152%，通过了本项议案。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会
出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
（本页以下无正文）
(本 页无 正 文 ,为 《河 北 王 笑娟律 师事 务所 关于保 定天威 保变 电气股
份有 限公司 二 O二 六年 第 二 次临时股 东会 的法 律 意见书 》之签 署 页 )
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