证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2026-16
兰州长城电工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年
实到 9 名。全体董事共同推举董事刘万祥主持会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了
表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥担任公司第九届董事会董
事长。任期与公司第九届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案
经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会委员如下：
主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎怀江
主任委员：姬云香。 委员：任海军 张启龙
主任委员：任海军。 委员：周济海 霍宗杰
主任委员：刘万祥。 委员：周济海 张建军 任海军 姬云香
以上各专门委员会成员任期与第九届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长提名，聘任周济海为公司董事会秘书。任期与第九届
董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
根据工作需要，董事会聘任周济海为公司副总经理，聘任安亦宁
为公司财务总监。任期与第九届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于授权副总经理代行总经理职责的议案
为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权副总经
理周济海代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至
董事会聘任新任总经理之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，聘任周济海兼任公司证券事务代表，任期与第九
届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《公司董事会授权经理层清单》的议案
为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《公司董事
会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，授
权期限与第九届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司日常关联交易的议案
公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司及控股子公司
天水长城控制电器有限责任公司拟向公司控股股东的子公司甘肃工
大舞台技术工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司
及 甘肃 长开 机 电设 备 有限 公司 销 售公 司 生产 的商 品 ，共 计 金额
具体内容详见 2026 年 3 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。
本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
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