证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-004
北京华远新航控股股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十七次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知，
于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案：
一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司
章程>及<董事会议事规则>的议案》
。
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董
事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事
占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
中的要求。
鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事
会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下：
制度名称 原内容 修订后
第一百一十四条 董事会 第一百一十四条 董事会
《公司章程》 由 9 名董事组成，设董事 由 7 名董事组成，设董事
长 1 人，可以设副董事长。 长 1 人，可以设副董事长。
第十六条 公司设董事 第十六条 公司设董事
会，对股东会负责。董事 会，对股东会负责。董事
《董事会议事规则》 会由 9 名董事组成，其中 会由 7 名董事组成，其中
独立董事不少于 3 人，设 独立董事不少于 3 人，设
董事长 1 人。 董事长 1 人。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相
应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事
的议案》
。
公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司
第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会
议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名
祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人（简历附后）
。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的
议案》。
公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司
第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会
议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名
姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选
人（简历附后）
。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的
议案》。
为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责，
提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税
前 20 万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津
贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次
会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
五、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬
的议案》
。
根据公司经营管理要求，在公司担任具体职务的非独立董事，依
据其在公司担任的岗位薪酬标准及绩效考核结果领取相应的岗位薪
酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次
会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮、闫锋回避表决。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）
六、审议并一致通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议
案》
。
为保障公司日常生产经营持续稳定开展，2026 年度，公司及控
股子公司拟与关联方发生提供劳务、接受劳务、租赁等日常关联交易。
本次日常关联交易均为公司及控股子公司日常经营所需，交易价格公
允，有助于优化资源配置、保障业务连续性，符合公司长远发展利益。
经合理预计，2026 年度日常关联交易总金额为 10,582.54 万元，
具体情况如下：
关联交易 本次预计金额 占同类业务
关联人
类别 （万元） 比例（%）
北京市华远集团有限公司（以下简称“华
远集团”
）
北京新润致远房地产开发有限公司 1,654.45 26.89%
向关联人
北京更欣汇商业管理有限公司 1,081.44 17.58%
提供劳务
华远金科（北京）经营管理有限公司 852.00 13.85%
华远集团控制下的其他企业 892.98 14.51%
小计 6,152.89 100%
接受关联 北京新都致远房地产开发有限公司 340.00 48%
人提供的 华远集团及其控制下的其他企业 374.32 52%
劳务 小计 714.32 100%
北京嘉华利远商业管理有限公司 885.00 82%
华远集团及其控制下的其他企业 200.00 18%
收入类小计 1,085.00 100%
华远京西恒景（北京）经营管理有限公司 1,670.00 63.49%
其他
华远金科（北京）经营管理有限公司 501.01 19.05%
北京新润致远房地产开发有限公司 400.00 15.21%
华远集团及其控制下的其他企业 59.32 2.26%
支出类小计 2,630.33 100%
合计 — 10,582.54 —
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
。
七、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。
公司定于 2026 年 4 月 8 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北
京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审
议如下议案：
规则》的议案
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对议案一、二、三、四、
五、六的内容逐项进行了审核，并同意上报公司董事会。
特此公告。
附件：董事候选人简历
北京华远新航控股股份有限公司董事会
附件：
候选人简历
非独立董事：
祝林，男，1981 年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程
管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总
经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖
地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业
集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023 年 8 月至
任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025 年 9 月至今
任本公司董事。
徐骥，女，1987 年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经
济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011
年 10 月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经
理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘
书、战略投资中心总监。2018 年 2 月至今任本公司董事。
张全亮，男，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航
空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有
限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事
总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年 10 月
至今任本公司董事会秘书。2025 年 12 月至今任本公司董事。
闫锋，男，1973 年出生，中共党员，正高级经济师。毕业于南
开大学经济系经济学专业，经济学硕士。曾任北京京泰国际贸易有限
公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰国际贸易（香
港）有限公司董事等职务，2023 年 5 月至今任京泰实业（集团）有
限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京办事处首席
代表、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理，2023 年 10 月至今
任北京北控京泰投资管理有限公司董事、唐山港集团股份有限公司董
事。2024 年 5 月至今任本公司董事。
独立董事：
姚宁，男，1974 年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华
管理学院会计学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计
经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总经理，LG 化学（中国）
投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安达会计师
事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公
司，2016 年 6 月至今任该公司 CEO。2021 年 5 月至今任本公司独立
董事。
吴西彬，男，1969 年出生，中南财经政法大学法律本科毕业、
法学学士，中欧国际工商学院 MBA，中国执业律师、副教授职称。
曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学
法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006 年 6
月至 2013 年 1 月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013 年 1
月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。2021 年 5 月至
今任本公司独立董事。
黄瑜，女，1967 年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学
五道口金融学院 EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造
价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经
理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有
限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网
络技术有限公司副总裁，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁，
博数据信息技术有限公司总经理。2021 年 5 月至今任本公司独立董
事。
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