证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-005
西安国际医学投资股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2026 年 3 月 18 日以书
面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知，并于 2026
年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）；
公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高
额度为人民币 80,000 万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发
展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的
财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对
公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》
的规定，有效控制公司对外担保风险。
本议案尚需经股东会审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提
供担保的公告》。
二、通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年三月二十四日
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