证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）
? 投资金额：人民币 2 亿元
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律
风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积
极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公
司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2 亿元。
√新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）
√ 已确定，具体金额（万元）：20000
投资金额
? 尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体
负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资
本 20,000 万元人民币，公司以现金方式出资，持股比例 100%。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱威莉
注册资本：2 亿元人民币
注册地址：海南省临高县
经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为
准）
出资方式和股权结构：公司直接持有 100%股权，现金出资。
（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机
关核准登记为准。）
（2）投资人/股东投资情况
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)
杭州豪悦护理用品
股份有限公司
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
基于公司业务拓展，在海南投资设立子公司可以更好的满足公司对外投资、
贸易、进出口等业务需求，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公
司发展需要和长远规划。
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，
将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东
合法利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一
定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，
在实际运营中可能面临宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关风
险，未来经营情况存在一定的不确定性，本公司将认真学习最新政策，严格按照
相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险
管控。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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