金海通 2025 年年度股东会会议资料
公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
会议资料
上海市
金海通 2025 年年度股东会会议资料
金海通 2025 年年度股东会会议资料
天津金海通半导体设备股份有限公司
股东报到登记、入场时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 13:30-14:00
会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:00
会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限
公司上海分公司 M 层会议室
网络投票时间：2026 年 3 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
召集人：董事会
主持人：董事长崔学峰先生
参会人员：
一、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 25 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权
人不必为本公司股东）；
二、公司的董事和董事会秘书；
三、公司的其他高级管理人员；
四、公司聘请的见证律师。
会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍会议议程及会议须知；
三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其
他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
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六、与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
八、股东及授权代表现场投票表决；
九、统计现场表决结果（休会）；
十、主持人宣读现场表决结果；
十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；
十二、签署股东会会议决议及会议记录，宣读股东会决议；
十三、见证律师宣读法律意见书；
十四、主持人宣布会议结束。
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天津金海通半导体设备股份有限公司
为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》
以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，特制定如下会议须知：
一、公司证券事务部具体负责本次股东会召开等相关事宜。
二、公司股东及授权代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会
所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同
利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股
东会将不再安排股东发言。
四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非
累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会秩序、侵犯公司和其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。
六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离
场。
会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东会的支持！
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议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国会计
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金
海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十
六次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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董事会
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议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及授权代表：
本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2025 年度董事会履行职责的情
况以及公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编
制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容
详见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司法》
《公司
章程》等有关规定，现提交股东会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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议案三：关于公司董事及高级管理人员
各位股东及授权代表：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级
管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与
考核委员会拟定了《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
本议案共有 9 项子议案，请各位股东及授权代表对以下子议案逐项审议并表决：
序号 议案名称 议案内容
《关于公司董事长兼总经理崔学峰 2026 年度，公司董事薪酬同岗位薪酬，董事除岗位薪
先生 2026 年度薪酬方案的议案》 酬外，不再另行发放董事薪酬。
岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
《关于公司董事兼副总经理龙波先
生 2026 年度薪酬方案的议案》
和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、
年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。
《关于公司职工代表董事仇葳先生 具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委
《关于公司董事黄文强先生 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事冯思诚先生 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事吴华先生 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公 司独立董事孙 晓伟先生 领取固定津贴，2026 年度津贴标准为人民币 8 万元（税
，按月平均发放。
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《关于公 司独立董事李 治国先生
《关于公 司独立董事石 建宾先生
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届董事会第
二十六次会议审议通过，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，现提交股东会审
议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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议案四：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案
各位股东及授权代表：
（以下简称“容诚所”）为公司 2025 年度外
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
部审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘容诚所作为公司
一年。公司聘任容诚所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚所协商确定。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十
六次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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议案五：关于 2025 年度利润分配方案
并修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
一、2025 年度利润分配方案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司
股东的净利润 176,525,276.68 元，其中母公司实现净利润 190,126,272.31 元。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司可供股东分配的利润为 621,360,576.53 元，资本公积余额为 913,289,420.01 元。
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公
积转增股本，具体方案如下：
年 3 月 20 日 公 司总 股 本 60,000,000 股， 公 司拟合 计派发的 现 金分红 总金 额 为
每 10 股转增 4.5 股。截至 2026 年 3 月 20 日，公司总股本为 60,000,000 股，本次以
资本公积转增股本后，公司的总股本为 87,000,000 股。
本次不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变
动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分
红、转增股份金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。
本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、修订《公司章程》
上述利润分配方案实施后公司的注册资本和股本将发生变更，因此结合本次利
润分配和公司实际情况，对《公司章程》相应条款修订如下：
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修订前编号 修订前内容 修订后编号 修订后内容
公司注册资本为人 公司注册资本为人
第五条 第五条
民币 6,000 万元。 民币 8,700 万元。
公司股份总数为 公司股份总数为
第二十条 6,000 万股，全部为 第二十条 8,700 万股，全部为
普通股。 普通股。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
公司董事会同时提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相
关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积转
增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）及《天津金海通半导体设备股份有限公
司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十
六次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。
请各位股东及授权代表予以审议并表决。
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董事会
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附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司
《证券法》及
《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项
决议，及时履行信息披露义务，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障公司和全体股东
的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年董事会主要工作情况汇
报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续
增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年实现营业收入 6.98 亿元，
较上年增长 71.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，较上年增长
较上年末增长 34.47%；截至 2025 年 12 月末，公司净资产为 16.14 亿元，较上年末
增长 22.64%。
产品方面，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料
方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2025 年，公司完成三温测试分选
机及大平台超多工位测试分选机等机型的升级迭代。针对于汽车电子芯片的三温测
试需求，2025 年公司推出效率更高的 32site（32 工位并行测试）三温测试分选机；
针对于常高温大平台超多工位测试分选机，公司在既有 EXCEED-9032 系列产品基础
上推出升级版，支持 32site（32 工位并行测试）独立控温测试，可实现连续 10 小时
无故障运行，大幅优化设备稳定性并提高测试产能。同时，公司持续跟进集成电路
测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌
握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技
术储备池。2025 年，公司产品测试分选机新增高速 Tray scan 检测、无人化工厂软
硬件适配、芯片防氧化保护等功能。公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳
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化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个
客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有
技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。公司持续加大研发
投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计
划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。
市场方面，公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化
客户服务。2025 年，公司积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全
面强化客户服务能力建设。2025 年上半年，公司“马来西亚生产运营中心”启用，
助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。
二、2025 年度董事会运作情况
公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立了战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的
议事规则。
（一）董事会会议召开情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具
体情况如下：
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
本次董事会审议通过了以下 1 项议案：
本次董事会审议通过了以下 16 项议案：
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
本次董事会审议通过了以下 2 项议案：
本次董事会审议通过了以下 2 项议案：
本次董事会审议通过了以下 5 项议案：
本次董事会审议通过了以下 1 项议案：
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
本次董事会审议通过了以下 4 项议案：
本次董事会审议通过了以下 2 项议案：
本次董事会审议通过了以下 4 项议案：
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
议案》
议案》
则>的议案》
议案》
股份及其变动管理制度>的议案》
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
案》
制度>的议案》
的议案》
息行为规范>的议案》
议案》
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序号 会议届次 召开日期 议案内容
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露低级错误责任追究制度>
的议案》
的议案》
度>的议案》
本次董事会审议通过了以下 1 项议案：
本次董事会审议通过了以下 2 项议案：
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（二）董事会对股东会决议的执行情况
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公
司股东会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四
个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依据各自工作细则规定的职权
范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本年
度战略委员会共召开 2 次会议、审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会共
召开 5 次会议。专门委员会具体设置情况如下表：
委员会名称 召集人 委员
战略委员会 崔学峰 龙波、仇葳
审计委员会 孙晓伟 李治国、仇葳
提名委员会 石建宾 孙晓伟、崔学峰
薪酬与考核委员会 李治国 石建宾、龙波
（四）独立董事履职情况
事管理办法》的规定，勤勉尽责，按时参加公司股东会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议，认真审议各项议案，深入了解公司发展及经营状况，对公司重
大事项审慎发表意见并作出决策。本年度召开的 2 次独立董事专门会议，充分发挥
了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股
东的利益。
（五）信息披露及投资者关系管理
送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，
能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与
投资者形成良好的互动互信关系。
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三、2026 年董事会主要工作任务
及实现公司的可持续健康发展出发，围绕公司制定的战略发展及生产经营目标，持
续完善公司治理结构，不断提升决策效率和管理水平，促进公司各项目标的达成，
进一步提升公司的核心竞争力。
董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：
持续做好董事会日常运行管理，严格执行股东会决议，保障决策科学、高效、
审慎。加强董事履职能力建设，不断提升董事会决策的科学性、前瞻性与有效性。
严格遵照《公司法》
《证券法》及相关法律法规、规范性文件要求，认真履行信
息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升公司治理透
明度与规范化运作水平。
积极构建与投资者之间长期、稳定、良性的互动机制，切实保护中小投资者及
全体股东合法权益，不断提升公司资本市场认可度，树立规范、透明、稳健的良好
上市公司形象。
持续完善公司内部控制体系与风险管理机制，强化对重点领域、关键环节的监
督与管控，有效防范经营风险、财务风险与合规风险。紧紧围绕公司发展战略，督
促经营管理层高效执行各项规划部署，推动公司在半导体测试设备领域持续深耕与
突破，为公司高质量发展提供坚实保障。
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董事会
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附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司
各位股东及授权代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等有关规定，2025 年度，公司独立董事孙晓伟、李治国、石建宾勤勉尽责
地履行独立董事的职责和义务，并对 2025 年度公司独立董事的各项工作进行了总结，
分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》向股东会汇报。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体
设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙晓伟）》
《天津金海通半导体设备
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李治国）》
《天津金海通半导体设备股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石建宾）》。
现提交股东会予以听取。
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