证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-007
西安国际医学投资股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 02 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 03
月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券
管理部。
开当日进行登记。
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：李舒敏 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
第十三届董事会第十次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程。
附件 2：股东会授权委托书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年三月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西安国际医学投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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