证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-001
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名（其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周
珺先生以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
根据经营发展需要及资金安排，2026 年度公司及子公司（包括
沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司，下同）
拟向银行申请不超过人民币 26 亿元（含本数）的授信额度（含原有
存续中的授信额度），用于公司及子公司向银行申请办理各类融资业
务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、保
理、保函、贸易融资、供应链融资、贴现等。授信额度在总额度范围
内可以在公司及各子公司之间，以及在各银行之间调剂使用，最终以
银行实际审批额度为准，公司及子公司取得上述授信额度后，具体融
资金额将根据公司及子公司的实际经营需求确定。
本次申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至
公司下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在此期间，
授信额度可循环滚动使用。
董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人
代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，
授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
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