证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-010
深圳市强达电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各董事。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》
同意选举祝小华先生为公司董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先生（主
任委员）、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董
事会薪酬和考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
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